PF desarticula grupo de estrangeiros que lavava dinheiro no Brasil
Escrito por Da Redação
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BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (28) a Operação Mendaz, que visa desarticular uma quadrilha de estrangeiros especializada em lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
São cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Indaiatuba (a 98 km de São Paulo). Ninguém foi preso.
O grupo criminoso utilizava empresas fantasmas para enviar remessas de dinheiro para o exterior e movimentou cerca de R$ 50 milhões em cinco anos.
Os suspeitos deverão responder pelos crimes de uso de documento falso, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, estelionato e associação criminosa.
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